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TUhjnbcbe - 2024/4/28 17:55:00
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为什么网络诈骗被骗走的钱款难以追回?

在防诈骗中,如何识破诈骗团队的身份伪装是防止财产受到侵害的关键所在。一个专业的诈骗团队,非常善于资金转移和身份伪装。在身份伪装中,主要通过以下四层来进行。

第一层物理伪装

真正的专业的诈骗团队,人和服务器都是不在国内的,东南亚才是他们的天堂。

那里离中国很近,交通方便,市场相通,物流便利,而且当地立法松,执法更松,侦破跨国案件面临很大的困难。

国与国之间无小事,在有些地方甚至形成了一条黑色的产业链,大量的诈骗从业者给当地带来了大量的钱,导致当地人的配合程度和意愿都是存在问题的。

更极端一点的,诈骗分子加入外国国籍,享受国外法律保护,处理起来更是难上加难。

即使现在各种联合执法做的越来越好,引渡国家越来越多,但依然是需要手续和时间的,有的特别狡猾的诈骗团队是会提前跑路的,导致有些案件办得很慢。

第二层身份伪装

每一个诈骗分子都是实名的,但问题是,不是实自己的名,用的都是别人的身份。

身份假的,公司假的,什么都是假的,只有骗来的钱是真的。这就给警察追索造成了很大的困难,好不容易抓住了一个人,一问三不知,属于个人信息被冒用了。

这些身份资料一部分是黑产从防范不严密的公司里面拖出来的,一部分是公司主动卖的。如:房产中介,物流公司,装修公司,物业,汽车4S店等等卖用户数据都已经连新闻都不算了。

第三层收款渠道伪装

冒名顶替弄到钱了,得把钱弄走吧。目前的主力渠道就是靠年轻人的实名账户,尤其是学生和刚毕业的那些人。

现在网络上和校园里有大量人打着兼职的名义,付钱借别人的支付宝和

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