8月7日19时,一列从广西柳州出发的高铁准时抵达金华,6名犯罪嫌疑人戴着手铐被民警带下了高铁。至此,涉案数百万元的“7·28”电信网络诈骗案告破。
7月28日11时许,金华兰溪市某公司项目部行政经理小章收到一封邮件,发件人为总公司的负责人“李总”,他在邮件内要求小章组建一个工作群,并将公司的财务小吴拉进来。
“我当时有点疑惑,但考虑到“李总”是总公司的负责人,组建工作群这么小的事,没必要打电话和他确认。”小章按照要求建好了工作群。
不久后,“李总”加入该工作群。群内,他称与一位“王总”签完合同后,对方误将98万保证金和万元工程款打到了他的个人账户中。
但因合同需修改,故让小吴将款项先打回,之后又以往来款的名义要求她汇款万元至其指定的对公账户。
“因为是同事拉的群,我平时也不会和总公司直接联系,所以并没有怀疑。”财务小吴将三笔钱款做成审批表拿给本地项目部负责人审批。
随后她根据“李总”的指示,通过公司对公账户将98万元和万元通过第三方支付平台打进指定的银行账户中,之后,又将万元汇至其指定的对公账户。
汇款完成后,项目负责人向总公司李总汇报情况时,李总回复并无此事。这时,公司才意识到被骗了。
当天17时40分许,该公司向警方报警,此时被骗金额已达万元。
接警后,金华兰溪市公安局迅速启动重大案件侦办机制,并联系金华市反诈中心,抽调专家骨干成立专案组。
民警闻警而动,第一时间对案件进行研判分析,20分钟即完成涉案物品的取证,为进一步开展工作奠定基础。
侦查过程中,警方发现其中一个账户的万元被骗资金并未转出,市反诈中心立即联系账户属地的反诈中心请求协助,并在当地银行负责人的帮助下将该笔资金成功冻结,此时距离报警时间仅过了2个小时。
经过缜密侦查,警方基本确定该犯罪团伙成员的活动方位。8月6日,金华兰溪市公安局组织20余名警力,兵分二路前往山东、广西等地,对“7·28”电信网络诈骗案开展收网行动。
警方共抓获10名犯罪嫌疑人,当场缴获作案所用的手机、银行卡等物品,成功打掉了这个冒充企业高管进行电信网络诈骗的犯罪团伙。
在金华反诈中心的大力支持下,专案组对涉案银行卡的资金流进行全面分析,成功处置涉案第三方支付账户26个,成功止付、冻结涉案银行卡中的余万元资金。
金华警方将进一步梳理相关涉案财物,并依法启动返还程序。目前,该案件正在进一步侦办中。